Закрытое акционерное общество имени С. М. Кирова (место нахождения общества: Российская Федерация, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная поляна) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров за 2013 год.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 11 апреля 2014 г., с 09.00. до 11.00.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться общее собрание):
Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная Поляна, Дворец культуры села Красная Поляна.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 апреля 2014 г., 08.00.
Регистрация участников общего собрания акционеров проводится по адресу места его проведения.
Повестка дня общего собрания акционеров:
-
Утверждение годового отчета ЗАО им. С. М. Кирова за 2013 год.
-
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках) ЗАО им. С. М. Кирова за 2013 год. Распределение прибыли ЗАО им. С. М. Кирова по результатам 2013 финансового года.
-
Избрание членов наблюдательного совета ЗАО им. С. М. Кирова.
-
Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО им. С. М. Кирова.
-
Избрание членов счетной комиссии ЗАО им. С. М. Кирова.
-
Утверждение аудитора ЗАО им. С. М. Кирова.
-
Избрание единоличного исполнительного органа (директора) ЗАО им. С. М. Кирова.
-
Одобрение трудового договора (контракта) с директором ЗАО им. С. М. Кирова.
-
Утверждение устава ЗАО им. С. М. Кирова в новой редакции.
-
Одобрение договора (договоров) поручительства между Поручителем ЗАО им. С. М. Кирова и Банком ОАО «Сбербанк России» (Сальским отделением (на правах отдела) Ростовского отделения № 5221), в соответствии с которым ЗАО им. С. М. Кирова обязуется отвечать перед Банком за исполнение ОАО «Богородицкое» (Заемщиком) всех обязательств по кредитному договору (договорам) между Банком и Заемщиком.
-
Одобрение договора (договоров) поручительства между Поручителем ЗАО им. С. М. Кирова и Банком ОАО «Сбербанк России» (Сальским отделением (на правах отдела) Ростовского отделения № 5221), в соответствии с которым ЗАО им. С. М. Кирова обязуется отвечать перед Банком за исполнение ЗАО «Рассвет» (Заемщиком) всех обязательств по кредитному договору (договорам) между Банком и Заемщиком.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
14 марта 2014 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется указанным лицам для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная поляна, ул. Кирова, в плановом отделе, контактное лицо: главный экономист Камаристова Людмила Ивановна, тел. 8 (86373) 9-45-94, с 21 марта 2014 г. ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для участия в общем собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Директор ЗАО им. С.М. Кирова Ш. К. Кахриманов